bobinhoo
Diyelim ki neredeyse her ay 20-25 bin dolar civarı bir nakit parayı döviz bürosunda bozdurup, hesabıma TL olarak yatırıyorum.Birileri gelip de hesabını sorar mı bu paranın hayırdır kardeşim nereden geliyor diye? yoksa hesap sormak için ciddi bir miktar değil mi?Sordukları senaryoyu varsayacak olursa
Diyelim ki neredeyse her ay 20-25 bin dolar civarı bir nakit parayı döviz bürosunda bozdurup, hesabıma TL olarak yatırıyorum.
Birileri gelip de hesabını sorar mı bu paranın hayırdır kardeşim nereden geliyor diye? yoksa hesap sormak için ciddi bir miktar değil mi?
Sordukları senaryoyu varsayacak olursak, velev ki "yastık altı dolarım vardı kısım kısım bozdurup TLye geçiyorum, kime ne?" gibisinden savuşturabilir miyiz?
Birileri gelip de hesabını sorar mı bu paranın hayırdır kardeşim nereden geliyor diye? yoksa hesap sormak için ciddi bir miktar değil mi?
Sordukları senaryoyu varsayacak olursak, velev ki "yastık altı dolarım vardı kısım kısım bozdurup TLye geçiyorum, kime ne?" gibisinden savuşturabilir miyiz?
0
Sorabilirler. Karşında meraklı komşu değil devlet var. Banka sisteminde düzenli yüksek para girişleri olursa kaynağı sorulur. “Kime ne” demek de geçerli bir açıklama sayılmaz.
0
iran ile çalıştığımız için düzenli olarak sarraf dan para gelir dolar-euro hesaba yatırırız. şimdilik bir sorun olmadı ama bizim hacimler daha büyük olduğu için olası kabul ediyor olabilirler. devlet bankaları çok sormuyor. özel bankalar kaynağını sorar. takibe alınırsın.
0
izahate cagirabilirler. bir kısım insan sadece bu yuzden ev aliyor.
hem de 2 farkli kurum sorgulayabilir. masak ve gib ayri ayri. ikisi de bu aralar zirve yapti zaten. kara para-kumar olaylari cokca duyuluyor. hazine desen artik taşın suyunu sıkıyor para bulmak için. dolayısıyla evet sorgulanma ihtimalin var. hem de 2-3 yıl sonra bile geriye dönük sorgulayabilirler.
"yastık altı dolarım vardı kısım kısım bozdurup TLye geçiyorum, kime ne?" demen de yemez. çünkü yastık altı doları olan adam genellikle her ay düzenli olarak bu kadar yüksek para bozdurmaz. bahsettiğiniz para yıllık 250 bin dolar yapar bu da ciddi para. Yastık altı doların varsa derseniz de bu para nerede vardı ne zaman vardı nasıl aldın kim verdi diye sorgulamaya devam ederler.
hem de 2 farkli kurum sorgulayabilir. masak ve gib ayri ayri. ikisi de bu aralar zirve yapti zaten. kara para-kumar olaylari cokca duyuluyor. hazine desen artik taşın suyunu sıkıyor para bulmak için. dolayısıyla evet sorgulanma ihtimalin var. hem de 2-3 yıl sonra bile geriye dönük sorgulayabilirler.
"yastık altı dolarım vardı kısım kısım bozdurup TLye geçiyorum, kime ne?" demen de yemez. çünkü yastık altı doları olan adam genellikle her ay düzenli olarak bu kadar yüksek para bozdurmaz. bahsettiğiniz para yıllık 250 bin dolar yapar bu da ciddi para. Yastık altı doların varsa derseniz de bu para nerede vardı ne zaman vardı nasıl aldın kim verdi diye sorgulamaya devam ederler.
+1
