Ticaretle uğraşan biri değilim, maaş hesabım da değil, başka bir bankadaki kullanmadığım hesabım. Bu herhangi birimize sıkıntı çıkarır mı ya?
> Arkadaşım ev satacak, bir kısmını da benim hesabımda tutmak istiyor.
Sebep?
Ben olsam karışmam, maliye "bu para nereden geldi" diye sorsa "arkadaş emanet bıraktı" mı diyeceksiniz?
Sebebi sonradan vergisi çıkmasın mantığı. Parayı elden almak da riskli, kendince çözümü bu olmuş.
size gelene kadar kuzeni vs yok mu? ben olsam kabul etmem. yani muhtemelen sorun olmaz ama kafama takacağıma reddederdim.
Asiri yakin arkadasim degilse, bir sorun ciksa olusacak zarari dusunmeden karsilayacak biri degilse boyle birsey yapmazdim.
Ha yani vergi kaçırmak için sizi alet ediyor?
Borç verdi, peyder pey geri yolladım, bitti.
Kara para olmadığından emin olun yoksa işin rengi değişir.
Artık bu tarz şeyleri takip ediyorlar. Geçen gün haberi de çıktı.
5 yıl zaman aşımı var. Tespit ederlerse, farkı alırlar + size de ceza keserler.
.
Müşterilerin ekonomik durumu yani mali profili ile gerçekleştirmek istediği veya gerçekleştirdiği işlemler arasında önemli düzeyde orantısızlık bulunan yüksek miktarlardaki işlemler, özellikle şüphelenilmesi gereken işlemlerdir.
Bankacıların şüpheli işlem bildirme yükümlülüğü var, eğer denk gelirseniz vergi dairesi bunun açıklamasını sorabilir. gereksiz yere stres olursun, bence bu riske girme.